کشف ۱۸هزارمیلیارد ریال سوءاستفاده از کارتخوان‌های قرض‌الحسنه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، شاکررضا مریدی در گفتگو با خبرنگار تسنیم در مشهد با بیان اینکه برخی از اشخاص با سوء استفاده از بستر نامناسب و غیرشفاف در حوزه درخواست ابزارهای پرداخت، نسبت به دریافت تعداد قابل توجهی دستگاه کارتخوان به نام خود اقدام کرده و آن‌ها را در اختیار دیگران قرار می‌دهند؛ اظهار داشت: بر اساس بررسی‌ها و مستندات موجود، متأسفانه این تخلف در برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز مشاهده می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال، یکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه استان خراسان رضوی در سنوات 1399 تا سال 1402 ، تعداد 762 دستگاه کارتخوان با مجموع مبلغ 12.000 میلیارد ریال تراکنش بستانکار حسابهای بانکی دریافت کرده است و این تعداد دستگاه کارتخوان با موضوع فعالیت ذاتی و تعداد باجه‌های صندوق، تناسب نداشته و بر اساس اطلاعات و مستندات واصله، تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های مذکور برای استفاده در فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی، در اختیار مشتریان صندوق قرار گرفته است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی افزود: باتوجه به عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور و همراهی نهادهای نظارتی ذیربط در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، فعالیت‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه و همچنین اشخاص متخلف که از دستگاه‌های کارتخوان آن‌ها سوء استفاده می‌کنند، زیر ذره‌بین و رصد نهادهای نظارتی و مأموران مالیاتی، قرار گرفته است و در همین راستا و از ابتدای سال جاری ، موضوع شناسایی تخلفات انجام شده از طریق واگذاری دستگاه‌های کارتخوان صندوق‌های قرض‌الحسنه به مشتریان آن‌ها، در دستور کار اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی قرار گرفت.

مریدی گفت: بر اساس اطلاعات و مدارک به دست آمده در اجرای بازرسی موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم از محل 3 صندوق‌های قرض‌الحسنه مستقر در یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی، مشخص شد تعداد 591 دستگاه کارتخوان دریافتی این صندوق‌ها با مجموع مبلغ 18.800 میلیارد ریال گردش بستانکار حساب‌های بانکی، در اختیار سایر اشخاص و فعالان اقتصادی قرار گرفته است که این مبالغ در اظهارنامه‌های تسلیمی مودیان مذکور ابراز نشده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد 702 سال مودی با مجموع مبلغ 8.700 میلیارد ریال گردش حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان ، فاقد اظهارنامه تسلیمی هستند که اطلاعات مذکور به همراه گردش حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی، جهت رسیدگی به ادارات امور حسابرسی مالیاتی ذیربط ارسال شده است.

انتهای خبر/